For more information about FCCB Anti - Money Laundering Solutions, please send an email to
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
or call (+357) 22 398000
Η έκθεση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε κινδύνους που αφορούν το Ξέπλυμα του Βρώμικου Χρήματος, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τα εγκλήματα οικονομικής φύσεως έχουν παρουσιάσει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο. Το φαινόμενο αυτό οδήγησε την παγκόσμια κοινότητα στην ανάπτυξη νομοθετικών πλαισίων που αφορούν διαδικασίες Γνώριζε τον Πελάτη Σου (KYC) καθώς επίσης και διαδικασίες Νομικού Ελέγχου (Due Diligence) με σκοπό την παροχή ασφαλιστικών δικλίδων για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Η σωστή διαχείριση των κινδύνων αυτών επιβάλλεται από κάθε οργανισμό και αποτελεί μια συνεχιζόμενη διαδικασία ελέγχου του πελάτη και των συναλλαγών που διεκπεραιώνει από την αρχή της συνεργασίας μέχρι την ολοκλήρωση της.
Περισσότερα
Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα του συστύματος είναι η δυνατότητα που παρέχει για συνεχή έλεγχο όλων των ονομάτων που καταχωρήθηκαν στο σύστημα σε χρονικό διάστημα που επιλέγει ο κάθε οργανισμός. Μπορεί να γίνεται καθημερινά εβδομαδιαία ή και μηνιαία. Δηλαδή εάν καταχωρήθηκε για έλεγχο ένα όνομα μια φορά μπορεί να ελέγχεται συνέχεια. Εάν κάποιος πελάτης παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια αυτών των προγραμματισμένων ελέγχων τότε θα εμφανίζεται μια ειδοποίηση υπό μορφή email.
Το σύστημα είναι πλήρως διαδικτυακό και παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου δεσμίδων 10000 ονομάτων ταυτόχρονα έναντι όλων των λιστών κυρώσεων και όλων των Λιστών Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων.
Περισσότερα
Το Adverse Media αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο έρευνας για το πελατολόγιο κάθε εταιρείας. Το σύστημα ελέγχει τους πελάτες έναντι μιας Βάσης Δεδομένων που αποτελείτε από άρθρα που συλλέγονται από πάνω από 12000 πηγές από το 1971. Αποτελεί ένα τρόπο γρήγορης αναγνώρισης επικίνδυνων πελατών καθώς επίσης και ένα τρόπο επαναπροσδιορισμού του κινδύνου κάποιων πελατών.
Περισσότερα
